你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

基础信息

书名：你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱
作者：何为；罗勇
出版社：社会科学文献出版社
出版时间：2019年10月
ISBN：9787520153317
字数：140千字

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本书剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。

内容简介

本书内容主要有四章：第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。

作者简介

作者何为，美国杜克大学公共政策博士毕业，在美国摩根大通银行工作的近6年，先后任职“全球金融犯罪合规部”的高级合规官（部门副总助理）和合规经理（部门副总），参与和负责多个摩根大通银行金融制裁\\u002F反洗钱方案的效果评估项目的设计与实施；