基础信息
书名:舞弊调查实务指南
作者:吴炜;王松;王振杰;张鹏
出版社:人民邮电出版社
出版时间:2023年07月
ISBN:9787115618627
字数:151千字
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舞弊调查领域扛鼎之作,涵盖舞弊调查工作基本模块及要点。
内容简介
舞弊调查是一项充满挑战而又令人兴奋的工作,且备受政府部门、企业管理者和调查人员的关注。但是,由于舞弊调查充满着不确定性和多样性,因此很多调查人员对取证过程和调查技巧一筹莫展。如何处理内部员工?常见的处罚流程有哪些?如何开展挽损工作,追回企业损失?出现漏洞后组织不愿整改怎么处理?工作不被重视,工作成果无法改进企业管理,调查人员如何突破困局?本书的内容旨在解决这些问题。本书作者不仅在书中详细介绍了舞弊调查的风险和合规问题、证据链理论与调查实践、舞弊案件调查基本流程和调查计划、访谈与访谈记录、舞弊案件闭环处置、投诉举报、舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立、调查工作心得体会等内容,而且还根据其多年的案件调查工作经验整理了投诉举报案件调查工作指引及相关模板,读者可以根据各自企业舞弊调查工作实际调整使用。本书可以帮助读者不断提高自身舞弊调查能力,从而最终取得自己满意的工作成果。
作者简介
作者吴炜,网名“杀手肥猫”,公安一线出身,熟悉各类案件的调查取证工作;多次获得公安系统市局、分局的表彰嘉奖,曾荣立个人三等功;深耕企业舞弊调查领域,从事过舞弊调查、内控合规、审计风控等多种工作,为企业挽回数亿元损失,查处违规违纪人员过百人,其中数十人被移送司法机关。
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